董事会决议 代写董事会决议 作者：未知     时间：2019-07-10    来源：互联网

董事会决议的主要内容

一是根据《中华人民共和国公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含会议基本情况（会议时间、地点、会议性质、会议届次）、会议通知情况及董事到会情况（会议通知的时间、方式，董事实际到会情况）、会议主持情况（应当由董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持）、议案表决情况（董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例）、签署（董事会决议，有到会董事签字，代行签字的，应当附董事的授权委托书）。

什么情况下要写董事会决议

一是选举或变更公司的董事长、副董事长；二是董事的增选、改选或除名；三是公司总经理、副总经理及财务负责人的聘任、报酬及变更；四是公司的经营计划和投资方案；五是公司的年度财务预算方案、决算方案；六是公司的利润分配方案和弥补亏损方案；七是公司增加或减少注册资本及公司债券的发行；八是公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；九是公司的内部管理机构的设置和变更；十是公司基本管理制度的确定和变更；十一公司对外担保或借款；十三公司章程约定的其他事项等。

发布董事会决议要注意的问题

一是董事会召集程序要合法。根据我国《公司法》第41条规定，由董事长召集、主持董事会会议，董事长不能履行职权时，由副董事长代行其职权。二是会议通知方式要合法。为了使董事有足够的时间准备参加董事会会议，我国《公司法》第111条规定，召开董事会会议，应当于会议召开10日以前通知全体董事，通知中需载明通知事由。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。三是出席会议人数要达到法定人数。为体现董事会会议的权威性，保护公司和股东的合法权益，《公司法》规定：“董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。”四是董事会决议内容要合法。董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程。

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